Zarząd ROCKGAME S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000808233, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, informuje, iż zwołuje na dzień 30 czerwca 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Obrady odbędą się w siedzibie Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej w Warszawie (00-052) przy ul. Świętokrzyskiej 18, o godz. 15:00.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024.
9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024;
2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024;
3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
4) podziale zysku za rok obrotowy 2024;
5) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2024 roku;
6) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2024 roku;
7) zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Proponowane zmiany Statutu Spółki:
Aktualna treść § 5 ust 1 Statut:
„§5
1. Przedmiotem działalności Spółki obejmuje:
1) PKD 58.21 .Z – działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
2) PKD 62.01 .Z – działalność związana z oprogramowaniem,
3) PKD 58.13.Z – wydawanie gazet,
4) PKD 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
5) PKD 18.11.Z – drukowanie gazet,
6) PKD 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza
7) PKD 18.13.Z – działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
8) PKD 18.20.Z – reprodukcja zapisanych nośników informacji,
9) PKD 32.40.Z – produkcja gier i zabawek,
10) PKD 46.51.Z – sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
11) PKD 47.41 .Z – sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
12) PKD 47.65.Z – sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
13) PKD 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
14) PKD 58.29.Z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
15) PKD 63.11.Z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
16) PKD 73.12.B – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
17) PKD 73.12.C – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
18) PKD 73.12.D – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
19) PKD 77.40.Z – dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
20) PKD 47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
21) PKD 59.12.Z – działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
22) PKD 63.12.Z – działalność portali internetowych.”
Zostanie zastąpiona następującą treścią:
„§5
1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
1) PKD 58.21.Z Działalność wydawniczą w zakresie gier komputerowych,
2) PKD 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,
3) PKD 62.10.B Pozostałą działalność w zakresie programowania,
4) PKD 58.12.Z Wydawanie gazet,
5) PKD 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
6) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,
7) PKD 58.19.Z Pozostałą działalność wydawniczą, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
8) PKD 18.13.Z Działalność usługową związaną z przygotowywaniem do druku,
9) PKD 18.20.Z Reprodukcję zapisanych nośników informacji,
10) PKD 32.40.Z Produkcję gier i zabawek,
11) PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtową urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
12) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczną narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
13) PKD 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
14) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczną gier i zabawek,
15) PKD 47.51.Z Sprzedaż detaliczną wyrobów tekstylnych,
16) PKD 47.69.C Sprzedaż detaliczną pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowaną,
17) PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczną odzieży,
18) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczną pozostałych nowych wyrobów,
19) PKD 60.39.Z Pozostałą działalność związaną z dystrybucją treści,
20) PKD 58.29.Z Działalność wydawniczą w zakresie pozostałego oprogramowania
21) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucję nagrań wideo,
22) PKD 63.10.D Pozostałą działalność usługową w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
23) PKD 73.12.Z Reklamę poprzez środki masowego przekazu,
24) PKD 77.40.A Działalność związaną z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych,
25) PKD 77.40.B Pozostałą dzierżawę własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
26) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjną związaną z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi”
- 6 czerwca 2025
